कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में NIA द्वारा गोपनीय ऑपरेशन के तहत डंकी रूट नेटवर्क से जुड़े सनी की गिरफ्तारी के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जांच में पाया गया है कि सनी के तीन खातों से साढ़े 17 करोड़ से भी ज्यादा का डंकी रूट व हवाला देने का लेनदेन हुआ है।

साढ़े 17 करोड़ का लेनदेन

शुरुआती जांच में पाया गया है कि ये पैसा डंकी रूट के जरिए 100 से ज्यादा लोगों को अमीरका भेजने और लेटिन अमेरिका से हवाला कमाया गया है। पुलिस टीम द्वारा मामले से जुड़े हर पहलू की गहना जांच की जा रही है।

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बड़े नेटवर्क से जुड़ा था सनी

बताया जा रहा है कि चंबा का रहने वाला सनी डंकी रूप से अमीरका सहित यूरोप कंट्री में भेजने वाले और हवाला ट्रांजेंक्शन करने वाले पंजाब के मास्टरमाइंड शातिरों के नेटवर्क का साथी है। सनी इस नेटवर्क के पैसों को ठिकाने लगाने का भी काम करता था।

45-45 लाख रुपए लेते थे

जांच में ये भी पाया गया है कि इन लोगों ने इसी साल फरवरी में 100 से ज्यादा लोगों को डंकी रूट के रास्ते से अमेरिका भेजा है। हर व्यक्ति ने इन लोगों ने 45-45 लाख रुपया लिया था। NIA की ओर से पंजाब पुलिस द्वारा इस मामले में इसी साल 13 मार्च को दर्ज FIR के तहत जांच की जा रही है।

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दिल्ली से अरेस्ट हुआ था मास्टमाइंड

मामले के मुख्य आरोपी को NIA ने मार्च महीने में ही दिल्ली के गिरफ्तार कर लिया था- जिसकी पहचान गगनदीप सिंह उर्फ गोल्डी के रूप में हुई। उसकी गिरफ्तारी के बाद बीती 4 जुलाई को धर्मशाला में छापेमारी की गई। इस दौरान कोतवाली बाजार के साथ लगते क्षेत्र से सनी को गिरफ्तार किया गया। वहीं, इसी दौरान दिल्ली में छापेमारी कर शुभम उर्फ दीप निवासी पंजाब को भी अरेस्ट किया गया। 

धर्मशाला से सनी हुआ अरेस्ट

NIA की स्पेशल टीम ने 4 जुलाई को तड़के धर्मशाला में सनी के निजी आवास पर छापा मारकर उसे हिरासत में लिया। सनी लंबे समय से विदेशों में अवैध रूप से लोगों को भेजने की गतिविधियों में शामिल था और इस पर पहले से ही चंडीगढ़ में एक केस दर्ज था।

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कई दस्तावेज कब्जे में लिए

NIA ने सनी के ठिकाने से कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज भी कब्जे में लिए हैं। गिरफ्तारी के बाद सनी को धर्मशाला की स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर चंडीगढ़ भेजा गया।

विदेशी मुद्रा का लेन-देन

NIA की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि सनी के खातों में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का लेन-देन हुआ है। सनी के कंप्यूटर और मोबाइल फोन की जांच के दौरान कई विदेशी नागरिकों से संपर्क, संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और यात्रा दस्तावेजों के रिकॉर्ड भी बरामद हुए हैं, जो इस नेटवर्क की गंभीरता और विस्तार की ओर इशारा करते हैं।

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खालिस्तानी कनेक्शन की भी जांच

जांच एजेंसी इस बात का भी पता लगाने में जुटी हुई है कि सनी की गतिविधियों का संबंध खालिस्तानी समर्थक संगठनों या किसी देशविरोधी नेटवर्क से है या नहीं। बरामद डिजिटल सबूतों में कुछ संवाद ऐसे मिले हैं, जो इसकी संभावना को बल देते हैं।

कई राज्यों तक फैला है नेटवर्क

सनी का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। उसके खिलाफ चंडीगढ़ में BNS की धाराओं 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 238 (जाली दस्तावेज/मुद्रा), 318 (धोखाधड़ी) और धारा 61(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 13(2) के तहत भी कार्रवाई की गई है।

 

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