शिमला/ चंडीगढ़। पैसा डबल कराने का लालच देकर हिमाचल प्रदेश में लोगों को ठगने के एक मामले में ED ने गुरुवार को 170 करोड़ रुपए से अधिक के 30 बैंक खातों को सील किया है। दिल्ली, नोएडा, रोहतक और शामली यूपी में क्यूएफएक्स या एफएक्स के ठिकानों पर ED की टीम की तलाशी में 90 लाख रुपए कैशन और ढेरों आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। पैसा डबल होने के लालच में जब लोगों को एक पाई भी नहीं मिली तो निवेशकों ने हिमाचल प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराई थी। 

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कंपनी के संचालक ED की तलाशी में आय से के स्त्रोत नहीं बता पाए। कंपनी के संचालक विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम (एमएलएम) चला रहे थे, जिसमें वे विदेशी मुद्रा व्यापार के नाम पर उच्च दर पर रिटर्न का वादा करके निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वेबसाइट/ऐप/सोशल मीडिया विज्ञापन आदि बनाते थे।

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60 प्रतिशत सालाना रिटर्न का किया था वादा

क्यूएफएक्स व वाईएफएक्स के एजेंटों ने एमएलएम के तहत निवेश योजना में सालाना 60 प्रतिशत रिटर्न का वादा किया था। जब लोगों को पैसा वापस नहीं मिला तो हिमाचल प्रदेश में कंपनी संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। केस दर्ज होने के बाद क्यूएफएक्स योजना का नाम बदलकर वाईएफएक्स (यॉर्कर एफएक्स) कर दिया। उसके बाद नई कंपनी की आड़ में लोगों को ठगा जाने लगा।

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दुबई से जुड़े मामले के तार

योजना के सूत्रधार लविश चौधरी ने लोगों को फंसाने के लिए दुबई और भारत में कई तरह के आयोजन किए। ED ने इस मामले में दोनों कंपनियों के निदेशकों राजेंद्र सूद, विनीत कुमार और संतोष कुमार को भी आरोपी बनाया है। इन फर्जी कंपनियों के 30 से ज्यादा बैंक खातों में 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की चल संपत्ति बरामद की गई। कंपनियों के एक एजेंट के परिसर से 90 लाख रुपये से अधिक की नकदी और कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद कर उन्हें जब्त किया गया है।

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